ESTAFA · APROPIACIÓN INDEBIDA · BLANQUEO
Abogados especialistas en delitos económicos en Málaga
Defensa penal en procedimientos por estafa, apropiación indebida, administración desleal y blanqueo de capitales. La labor de un abogado de delitos económicos en Málaga empieza antes de la denuncia.
años dedicados
al Derecho Penal
Procedimientos del despacho con repercusión pública.
La intervención de Larios Penal en procedimientos de especial relevancia ha sido recogida por medios de comunicación nacionales y regionales.
Robo millonario de criptomonedas
Procedimiento relacionado con la sustracción de criptomonedas previamente intervenidas a una organización criminal.
Clan Lyons
Procedimiento de criminalidad organizada de dimensión internacional con amplia repercusión mediática.
Narcotúnel Ceuta–Marruecos
Investigación de alcance internacional relacionada con estructuras destinadas al tráfico de estupefacientes.
Balkan Cartel
Procedimiento relacionado con organizaciones criminales vinculadas al denominado Balkan Cartel.
Una investigación económica exige entender la operación antes que la acusación.
En los procedimientos por delitos económicos, la valoración penal de los hechos exige reconstruir con precisión qué ocurrió, quién intervino y cuál fue la naturaleza real de cada operación.
Contratos, transferencias, comunicaciones, documentación societaria y movimientos patrimoniales pueden resultar determinantes para distinguir una conducta delictiva de una controversia de naturaleza civil o mercantil.
Análisis de la denuncia o querella, documentación financiera, contratos, comunicaciones, movimientos económicos y diligencias de investigación ya practicadas.
Defensa en las principales áreas del Derecho Penal Económico.
El análisis de cada procedimiento exige determinar el origen de la operación, las relaciones entre sus intervinientes y la relevancia penal concreta de los hechos investigados.
Estafa y apropiación indebida
Procedimientos relacionados con operaciones patrimoniales, relaciones contractuales, disposición de fondos y controversias a las que se atribuye relevancia penal.
Administración desleal y delitos societarios
Defensa en procedimientos vinculados a la gestión de sociedades, patrimonio empresarial, actuación de administradores y conflictos internos con posible trascendencia penal.
Blanqueo de capitales
Investigación de la procedencia, transformación, transmisión y utilización de bienes o fondos, así como de la vinculación atribuida con una actividad delictiva precedente.
Insolvencias y frustración de la ejecución
Procedimientos relativos a disposición u ocultación patrimonial, insolvencia punible y actuaciones que puedan afectar a la efectividad de los derechos de los acreedores.
La defensa penal económica se construye sobre los hechos y la prueba.
La complejidad documental de estos procedimientos exige analizar cada elemento dentro del conjunto de la operación y de la posición concreta de la persona investigada.
Reconstrucción de los hechos
Cronología de las operaciones, relaciones entre las partes y actuación concreta atribuida a cada interviniente.
Documentación
Contratos, transferencias, comunicaciones, contabilidad, documentación societaria y movimientos patrimoniales.
Imputación penal
Análisis del delito atribuido y de los elementos que deben concurrir para que pueda existir responsabilidad penal.
Prueba
Valoración de la prueba existente, contradicciones, lagunas y diligencias de investigación que puedan resultar necesarias.
Estrategia procesal
Declaración del investigado, solicitud de diligencias, medidas cautelares, archivo, recursos y preparación del eventual juicio oral.
En Derecho Penal Económico, los documentos también cuentan una historia.
La estrategia comienza por reconstruirla correctamente: operaciones, contratos, comunicaciones, movimientos patrimoniales y participación concreta de cada interviniente.
Dos generaciones. Una misma dedicación al Derecho Penal.
Una trayectoria iniciada en Málaga en 1980 y continuada hoy bajo la misma dedicación exclusiva al ejercicio de la defensa penal.
Nuria de Madariaga
Colegiada en 1980, desarrolló durante más de cuatro décadas su ejercicio profesional en el ámbito del Derecho Penal, Procesal Penal y Penitenciario.
Su trayectoria profesional en Málaga, Marbella y el Campo de Gibraltar constituye el origen y la base del actual proyecto de Larios Penal.
Eric Vanden Berghe
Dirige actualmente el despacho y asume personalmente la dirección letrada de procedimientos penales en Málaga, la Costa del Sol, el Campo de Gibraltar y ante órganos de ámbito nacional.
Su práctica comprende, entre otras materias, procedimientos por delitos contra las personas, narcotráfico, criminalidad organizada y Derecho Penal económico.
Una investigación económica debe analizarse desde el principio.
La documentación, la secuencia de las operaciones y la posición concreta de cada interviniente pueden condicionar el desarrollo de todo el procedimiento penal.
01 ¿Cuándo una controversia económica puede convertirse en un procedimiento penal?
No todo incumplimiento contractual o perjuicio económico constituye un delito. Para determinar si los hechos tienen relevancia penal es necesario analizar cómo se produjo la operación, la actuación de las partes y los elementos concretos del delito que se atribuye.
02 ¿Qué diferencia existe entre una estafa y un incumplimiento contractual?
El mero incumplimiento de una obligación no convierte una relación contractual en una estafa. La valoración penal exige estudiar, entre otros elementos, la existencia y el momento del eventual engaño, la disposición patrimonial y la relación entre ambos.
03 ¿Qué documentación conviene revisar al inicio de la defensa?
Dependerá del procedimiento, pero habitualmente será necesario revisar la denuncia o querella, contratos, comunicaciones, transferencias, movimientos bancarios, documentación societaria y las diligencias de investigación que ya consten en la causa.
04 ¿Puede existir una investigación por blanqueo de capitales aunque no se atribuya el delito precedente?
La investigación por blanqueo puede exigir determinar tanto el origen presuntamente delictivo de los bienes como el conocimiento y la actuación concreta atribuida a la persona investigada. La defensa debe analizar separadamente cada uno de esos elementos.
05 ¿Cuándo conviene contactar con un abogado penalista?
Desde que exista conocimiento de una denuncia, querella, citación judicial o investigación que pueda tener consecuencias penales. Las primeras declaraciones, diligencias y decisiones procesales pueden resultar relevantes para la evolución posterior del procedimiento.
Atención en Málaga
Dirección letrada penal en Málaga desde las primeras actuaciones del procedimiento.
